三友医疗: 2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要
来源:网络 热度:1℃ 2025/6/23 18:23:55
（原标题：2025年第三次临时股东大会会议资料）
上海三友医疗器械股份有限公司将于2025年7月4日下午14：00在上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。会议将审议四个主要议案：一是关于取消监事会、监事及修订《公司章程》并办理工商登记的议案，根据新的《公司法》及相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》相关内容。二是关于修订部分公司治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等八项子议案。三是关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案，提名Michael Mingyan Liu（刘明岩）、徐农、David Fan（范湘龙）、胡旭波、郑晓裔为非独立董事候选人。四是关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案，提名李莫愁、程?P、顾绍宇为独立董事候选人。会议还将听取股东发言、投票表决、宣布表决结果等议程。
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