恩华药业: 2025年第一次临时股东大会决议公告

?????证券代码：002262?????证券简称：恩华药业???????????公告编号：2025-039
???????????????????江苏恩华药业股份有限公司
??本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
?????特别提示：
董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），提高中小投资者对股
东大会重大决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者表决单独计票。
?????一、会议召开情况
?????（一）召开时间
?????现场会议召开时间：2025年6月13日（星期五）上午9：00。
??网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为2025年6月13日的交易时间，即9:15―9:25，9:30―11:30和13:00―15:00；通过深交
所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月13日9:15至15:00的任意时间。
?????（二）现场会议召开地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议
室。
?????（三）召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会；主持人：公司董事长孙彭生先生。
?????（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
??本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法
规及规范性文件的规定。
?????二、会议出席情况
??参加本次股东大会的股东（含股东代理人）共计353人，所代表股份数额为539,930,290
股，占公司有表决权股份总数1,016,176,792股的比例为53.1335%。其中：现场参加本次股东
大会的股东（含股东代理人）6名，所代表的股份数额为487,253,371股，占公司有表决权股份
总数1,016,176,792股的比例为47.9497%；通过网络投票的股东347人，所代表股份数额为
??通过现场和网络投票的中小投资者348人，所代表股份数额为52,943,719股，占公司有表
决权股份总数1,016,176,792股的比例为5.2101%。其中：通过现场投票的股东1人，所代表股
份数额为266,800股，占公司有表决权股份总数1,016,176,792股的比例为0.0263%；通过网络
投票的股东347人，所代表股份数额为52,676,919股，占公司有表决权股份总数1,016,176,792
股的比例为5.1838％。
珂、胡裔光律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
??三、提案审议表决情况
??本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
??对该议案进行表决时，本次回购注销限制性股票议案所涉及的全部激励对象均进行了回避
表决，且均未接受其他股东委托进行投票。
??总表决情况：
??与会有效表决权???????????????????同意???????????????????????????????????反对?????????????????????????弃权
??股份总数（股）??????????股数（股）???????????????比例???????股数（股）??????????????????比例?????????股数（股）???????????比例
??中小投资者总表决情况：
??与会中小投资者有效??????????????????????同意???????????????????????????????反对????????????????????????弃权
?表决权股份总数（股）????????????股数（股）??????????????比例????????????股数（股）????????????比例????????股数（股）???????????比例
??表决结果：该议案属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
??总表决情况：
??与会有效表决权???????????????????同意???????????????????????????????????反对?????????????????????????弃权
??股份总数（股）??????????股数（股）???????????????比例???????股数（股）??????????????????比例?????????股数（股）???????????比例
??中小投资者总表决情况：
??与会中小投资者有效??????????????????????同意???????????????????????????????反对????????????????????????弃权
?表决权股份总数（股）????????????股数（股）??????????????比例????????????股数（股）????????????比例????????股数（股）???????????比例
??表决结果：该议案属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
??四、律师出具的法律意见
??北京市立方律师事务所胡晓珂、胡裔光律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，?认
为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、?法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法
符合相关法律、法规、?规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
??五、备查文件
决议》；
东大会的法律意见书》。
??特此公告。
??????????????????????????江苏恩华药业股份有限公司董事会